Московский суд арестовал главу криптобиржи Cryptex Сергея Иванова
Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест до 30 ноября бизнесмена Сергея Иванова, которого российское следствие считает организатором криптовалютной биржи Cryptex. Ранее Минюст США предложил $10 млн за информацию, которая помогла бы привести к задержанию этого человека.
Американские правоохранители утверждают, что Сергей Иванов использовал никнейм Taleon, с которым он впервые появился в начале 2000-х годов на хакерском форуме Mazafaka. Через форум Иванов установил связь с хакером Vega, которого считают создателем одного из самых крупных в мире интернет-магазинов похищенных данных банковских карт под названием Joker’s Stash.
Оператором магазина был назван Тимур Шахмаметов, включенный в американский санкционный реестр вместе с Ивановым. Оба находятся в списке самых разыскиваемых преступников на сайте Секретной службы США.
В 2013 году Иванов заключил соглашение с обменным сервисом PM2BTC, занимающийся конвертацией средств в биткоины и выпускающий собственные дебетовые карты. В том же году он предложил хакерским группировкам свой платежный сервис UAPS, считают Минфин и Минюст США.
С помощью UAPS («универсальная анонимная платежная система») можно было заниматься переводом платежей, отмывая незаконно полученные средства, заявили американские правоохранители. Кроме этого, UAPS позволяла автоматизировать расчеты с партнерами или поставщиками данных.
В 2018 году Сергей Иванов и команда UAPS запустили криптовалютную биржу Cryptex, которую рекламировали на хакерских форумах. Платформой пользовались обычные владельцы криптовалют и майнеры, не имеющие отношения к преступному миру.
Российское следствие утверждает, что оборот биржи Cryptex, платежного сервиса UAPS и еще более 30 связанных с ними онлайн-сервисов за 2023 год составил более 112 млрд рублей, а «криминальный доход» — 3,7 млрд рублей.
В свою очередь министерство финансов США считает, что через биржу прошло свыше $720 млн (66,5 млрд руб.) от администраторов незаконных торговых площадок, хакеров, кардеров и операторов программ-вымогателей (криптолокеров).
Ранее Следственный Комитет России возбудил уголовное дело против создателей Cryptex, благодаря которому в 14 регионах страны прошли 148 обысков и было задержано 96 человек.