SEC выявила у компании Terraform Labs подозрительное перемещение денежных средств
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что обнаружила подозрительное перемещение средств на счетах Terraform Labs. Компания заплатила юристам Dentons U.S. LLC $166 млн до момента подачи заявления о банкротстве.
За 90 суток до подачи заявления о банкротстве Terraform Labs перевела юристам Dentons $122 млн. Позднее юридическая компания получила еще $44 млн.
SEC потребовала от суда по делам о банкротстве штата Делавэр отказать Terraform Labs в привлечении к процессу юристов фирмы Dentons. Контролирующее ведомство считает, что Dentons причастна к выводу денег из Terraform Labs, которые в том числе могли быть применены для оплаты исполнительных решений.
В SEC считают, что средства были выведены в специальный фонд, с целью скрыть их от властей США и оплатить юридические консультации сооснователю рухнувшего в 2022 году проекта Terra До Квону.
Сейчас на счетах Dentons осталось $81 млн. Регулятор считает, что юридическая фирма не может представлять интересы Terraform Labs до того момента, пока не вернет банкротящейся фирме все средства.
Ранее суд Черногории постановил, что сооснователь Terraforms Labs должен быть экстрадирован в США. В Америке До Квон предстанет перед судом по обвинению в криптомошенничестве.