Руководству криптокредитора Cred предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура северного округа штата Калифорния предъявила обвинения трем бывшим топ-менеджерам компании-криптокредитора Cred. По версии следствия, должностные лица принимали участие в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств клиентов.
Дэниел Шатт (Daniel Schatt), Джозеф Подулка (Joseph Podulka) и Джеймс Александр (James Alexander), если верить следствию, нанесли убытков клиентам на сумму $780 млн. Обвиняемые сознательно вводили клиентов в заблуждение, предоставляя недостоверные данные об инвестиционных программах криптокредитора, настаивает прокуратура.
Дэниел Шатт был совладельцем и главным исполнительным директором Cred, Джозеф Подулка — финансовым директором, а Джеймс Александр — руководителем коммерческого отдела компании. После начала процедуры банкротства весной 2020 года команда продолжала убеждать инвесторов, что Cred является платежеспособной организацией. Однако кредитные программы компании не были обеспечены залогами или финансовыми гарантиями, настаивают правоохранители.
Ранее сооснователь крупнейшей в свое время русскоязычной криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник заключил сделку с американской прокуратурой, признав вину в отмывании $9 млрд с помощью криптовалют.