Consumer’s Research: Компания Tether помогает террористам и торговцам людьми
Американский научно-исследовательский центр Consumer’s Research обвинил выпускающую стейблкоины USDT компанию Tether в содействии незаконной деятельности и обходу международных санкций.
Некоммерческая организация Consumers’ Research запустила общественную кампанию против Tether, настаивая: компания может быть связана с террористическими организациями и торговцами людьми с помощью стейблкоинов USDT.
Организация разместила на Таймс-сквер в Нью-Йорке рекламный щит с надписью Tetheredtocorruption. Исполнительный директор по защите прав потребителей Consumer’s Research Уилл Хилд (Will Hild) утверждает, что USDT используются «авторитарными режимами», в частности Россией и Китаем, чтобы обойти экономические санкции.
«Россия пытается избежать санкций с помощью Tether. То же самое делает Венесуэла. USDT используются даже в торговле людьми. В прошлом году Tether была связана с незаконными транзакциями на сумму около $20 млрд. Транзакции с этими стейблкоинами совершают разные террористические группировки, в том числе ХАМАС, Аль-Каида и ИГИЛ. Суммы сделок исчисляются миллионами долларов», — утверждает Уилл Хилд.
Помимо обвинений в использовании USDT для финансирования терроризма и обхода международных санкций, Consumer’s Research утверждает, что Tether отказывается пройти комплексную проверку, которая доказала бы наличие достаточных резервов для стейлкоинов. Хилд сравнил Tether и обанкротившейся криптовалютной биржей FTX, предположив, что в будущем эмитента USDT тоже ожидает крах.
Руководство Tether поспешило опровергнуть обвинения, заявив, что активы компании полностью обеспечены. Команда Tether уверяет, что соблюдает законы и сотрудничает с Федеральным бюро расследований, а также Секретной службой США.
По данным аналитиков MistTrack, в мае Tether заблокировала около $5,2 млн на 12 криптовалютных адресах, которые могли иметь отношение к фишинговым операциям. В ноябре 2023 года Tether, при содействии криптобиржи OKX, заморозила $225 млн в USDT, которые были связаны с крупным преступным синдикатом, промышляющим торговлей людьми в Юго-Восточной Азии.